Illegaal gebruik van een belastingidentificatienummer

Een identificatienummer van een belastingbetaler (TIN) is een nummer van negen cijfers dat de Social Security Administration (SSA) of Internal Revenue Service (IRS) aan particulieren en bedrijven verstrekt voor doeleinden van belastingaangifte. Veel illegale programma's omvatten het misbruik van een belastingidentificatienummer, waaronder het gebruik van kredietprivacynummers (CPN's) of werkgeversidentificatienummers (EIN's) om persoonlijk krediet te verkrijgen.

Het is illegaal om jezelf verkeerd voor te stellen bij het indienen van belastingen.

Creditprivacynummers

Het kredietprivacynummer (CPN) is een getal van negen cijfers dat meestal wordt verkocht onder het mom van het starten van een nieuw kredietbestand voor mensen met een slecht krediet. De CPN wordt gebruikt in plaats van uw sofinummer bij het aanvragen van een tegoed. Sommige zwendelartiesten verkopen ongebruikte SSN's, terwijl anderen EIN's verkopen. Hoe dan ook, het verkrijgen van tegoed op iets anders dan uw eigen sofinummer is illegaal. Het gebruik van een CPN om tegoeden te ontvangen of uw belasting te rapporteren is illegaal. Er zijn geen legitieme gebruiken voor een CPN.

Het socialezekerheidsnummer van iemand anders gebruiken

Als iemand illegaal inkomen verdient (bijvoorbeeld door drugs of prostitutie te verkopen), moet dat inkomen door de belastingbetaler worden gerapporteerd aan de Internal Revenue Service (IRS). Hoewel de activiteit zelf illegaal is, maakt de IRS het niet uit: u moet het verdiende inkomen melden en er belasting over betalen. Het is in dit geval een misdaad om het inkomen niet te melden.

Het TIN van iemand anders gebruiken

Het is onwettig om andermans TIN (inclusief SSN's en EIN's) te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het indienen van belastingen, het innen van socialezekerheidsuitkeringen en het verkrijgen van krediet. Als u vermoedt dat iemand op frauduleuze wijze uw sofinummer gebruikt, belt u de SSA op 1-800-772-1213 en vraagt ​​u om een ​​persoonlijke verklaring van de winst en het voordeel. Controleer of uw verwachte inkomsten overeenkomen met de inhoud van de instructie. Bovendien is het illegaal om Social Security-kaarten te verkopen, kopen of wijzigen.

Personen die EIN's gebruiken om persoonlijk krediet te verkrijgen

Een werkgeversidentificatienummer (EIN) mag alleen worden gebruikt door het bedrijf waaraan het is toegekend, maar EIN's, zoals persoonlijke socialezekerheidsnummers, zijn negencijferige cijfers, zodat ze kunnen worden gebruikt in kredietaanvragen alsof het sofinummers zijn. Individuen met slecht krediet gebruiken soms deze maas in de wet om een ​​kredietgeschiedenis op te bouwen met behulp van de EIN, die vaak geen kredietgeschiedenis heeft, in plaats van hun persoonlijke socialezekerheidsnummer. Het gebruik van het EIN op deze manier is illegaal.

Illegale immigranten

Mensen die niet in aanmerking komen om legaal in de Verenigde Staten te werken, kunnen belastingen indienen met een individueel belastingidentificatienummer of ITIN, een getal van negen cijfers dat alleen wordt gebruikt voor belastingaangifte. De IRS wil mensen niet ontmoedigen om belasting te betalen (zelfs als ze illegaal in het land zijn), dus zullen ze dit aantal niet gebruiken om mensen na te streven die inkomsten rapporteren. Het feitelijke bedrag dat wordt geïnd van illegale immigranten wordt niet gerapporteerd door de federale overheid, maar de belastingen van de sociale zekerheid alleen al worden geschat op ongeveer $ 9 miljard.