Inhoudsopgave:
Een Ponzi-regeling is een vorm van beleggingsfraude waarbij bedrijven vervalsingen terugbetalen aan oude beleggers die gebruikmaken van de investeringen van nieuwe investeerders. Er worden feitelijk geen investeringen gedaan en de regeling is afhankelijk van een continu aanbod van nieuwe investeringen. De zwendel wordt duidelijk wanneer de investeringen opdrogen en het bedrijf niet langer rendementen kan uitkeren. Als u denkt dat een investering eigenlijk een Ponzi-regeling is, kunt u dit melden aan de FBI en de Securities and Exchange Commission.
Met wie contact opnemen
Het werken met een Ponzi-regeling is een strafbaar feit en u kunt dit melden bij de FBI. U kunt een tip sturen naar de FBI-tipswebsite (tips.fbi.gov). U kunt uw tip anoniem indienen of u kunt uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat FBI-agenten contact met u kunnen opnemen voor meer informatie als dat nodig is. Je kunt ook een Ponzi-schema melden bij de FBI op het nummer 1-800-225-5324 of het dichtstbijzijnde FBI-kantoor bellen.
Ponzi-schema's lopen ook in strijd met SEC-voorschriften. U kunt een klacht indienen via de SEC-klachtenwebsite (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). U kunt ook het formulier Form-TCR invullen - beschikbaar op de website van SEC - en dit verzenden naar Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 of faxen naar (703) 813-9322.